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菲律宾反洗钱机构加强对赌场的监督

  麻将技巧导读:据马尼拉公报报道,反洗钱委员会(AMLC)将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新的监管机制。赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查,报告可疑交易和超过500万的现金交易,棋牌游戏论坛并保存KYC文件和交易记录。棋牌游戏论坛

菲律宾反洗钱机构加强对赌场的监督

  AMLC执行总监Mel Georgie Racela星期二说:“根据我们的时间表,“我们将在10月10日至14日期间通过董事会(AMLC)的批准。包括三步:1、客户识别计划(CIP);2、客户尽职调查;3、持续监测。

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